Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un acuerdo con la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) para la armonización con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPes) a fin de que las entidades federativas compartan información para rastrear Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El convenio fue firmado por el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, titular de la Conago; la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien es vicepresidenta del organismo; Nieto Castillo, y el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, como testigo de honor.
Con este acuerdo se permite que la UIF solicite información particular de personas físicas o morales sujetas a investigaciones federales. Por ejemplo, en materia de registros públicos de propiedades y relaciones de pago por impuestos estatales.
Nieto explicó que hasta el día de hoy se han creado 19 UIPes en las fiscalías locales, nueve en las secretarías estatales de Finanzas y dos dependientes de secretarías de Seguridad. Y dos más aún están pendientes.
Se firmó la declaración de intención @CONAGO_oficial – #UIF para buscar: armonización legislativa para la creación de las UIPEs; homologación de tecnologías, criterios e información estadística en materia de ORPI.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) August 19, 2020
Con información de Milenio y La Razón
MSA
