La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que utilizaron Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo –exjefe de Oficina de la Presidencia y amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)–, para lavar el dinero del huachicol fiscal de la Secretaría de Marina (Semar).
CJNG controló la red de huachicol fiscal de la Marina
Vector, de Alfonso Romo, fue utilizada para lavar dinero del huachicol fiscal de la Marina: FGR
De acuerdo con las investigaciones, apuntan a que Grupo Potesta, una comercializadora de hidrocarburos, realizó operaciones financieras por alrededor de 220 millones de pesos (mdp) a través de Vector, sin que se registrara la fecha de dichas transacciones.
En la causa penal 325/2025, la FGR advierte que los recursos pudieron ser enviados a otras entidades o países con el fin de ocultar su origen ilícito.
“Se conoció que Grupo Potesta, S.A. de C.V., celebró operaciones con diversos proveedores entre los que destacan los 220 millones de pesos que tuvo con la institución financiera Vector, Casa de Bolsa, S.A. de C.V..
“Dicha empresa por medio de esta institución financiera podría estar enviando recursos hacia otras entidades o países con la finalidad de pretender ocultar recursos financieros”, cita el documento.
Sobrinos de Rafael Ojeda
Los señalamientos forman parte de los argumentos presentados ante el juez para obtener órdenes de aprehensión contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, marinos acusados de facilitar la entrada de al menos 14 buques con combustibles de contrabando.
Además de Grupo Potesta, la investigación también involucra a Grupo Base Energéticos, con presuntos vínculos comerciales con Vector según información del SAT.
Vector aparece en la lista de 36 empresas financieras, importadoras y comercializadoras presuntamente relacionadas con esta red de “huachicol fiscal”.
Sanciones del Departamento del Tesoro
En junio pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) sancionó a Vector, CIBanco e Intercam.
Esto por facilitar operaciones de lavado para los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A partir de este mes las tres instituciones tienen prohibido realizar transacciones con el sistema financiero estadounidense.
La FGR ubica a Grupo Potesta como una de las cinco principales empresas relacionadas con delitos como lavado de dinero.
Así como con contrabando de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción en aduanas.
Las indagatorias señalan también vínculos con Impulsora de Productos Sustentables, cuyo apoderado legal era accionista de Agrícola Boreal.
Empresa sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
Vinculados con Los Cuinis y el CJNG
Sus accionistas —Jeniffer Beaney Camacho Cázares, Diana María Sánchez Carlón y Silvia Romina Sánchez Carlón— están vinculados a Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis y aliado del CJNG.
La comercializadora, cuyos accionistas son José Pedro Sánchez Campos, Jorge Becahra Estefan López y Mario Behar Vantorla.
La cual tiene oficinas en Puebla, Ciudad de México y Tamaulipas.
En las indagatorias la FGR encontró inconsistencias financieras: reportó ingresos por 87 mdp en 2023 y contar con solo ocho empleados.
También presentó facturas electrónicas por más de mil 700 mdp de algunos proveedores que se encuentran relacionados en la red de huachicol.
Además de Potesta, la FGR ha identificado a Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Transportadora del Pacífico y del Golfo de México.
Y a Era Tech Combustibles —esta última vinculada al Cártel de Sinaloa— como parte de la misma red de empresas dedicadas al huachicol fiscal.
🚨 “Lavador del Bienestar”: así llaman a Alfonso Romo tras acusaciones de EU.https://t.co/hDnPBcAewa
— Ricardo Alemán (@RicardoAlemanMx) June 27, 2025
DC
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