Tras once meses de rastreo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no cuenta con alertas o irregularidades relevantes en contra del excandidato a la Presidencia, Ricardo Anaya, con lo cual le permita formalizar una denuncia.
De acuerdo con Milenio, la investigación penal en su contra se basa exclusivamente en los dichos de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Milenio recuerda que fue el 22 de septiembre de 2020 cuando Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que Ricardo Anaya era uno de los 70 personajes que investigaba tras la declaración de hechos de Lozoya, quien nombró uno a uno, a quienes presuntamente se habrían favorecido por sobornos de Odebrecht durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
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Sin embargo, pese a no contar con indicios de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito por parte de Anaya, la UIF ha dejado en claro que ningún expediente está cerrado y tanto Anaya como los otros 69 implicados continúan bajo rastreo.
Ante ello, hay que recordar que en el caso del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, la UIF sí le detectó 40 millones de pesos en depósitos irregulares y transferencias irregulares por casi 20 millones de pesos.
Con información de Milenio
AIS
