El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre diversos diversas cuentas con operaciones operaciones irregulares en facturas, presentadas por personas físicas y morales.
En un comunicado, la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro detalló que estos esquemas de operaciones de factureras (empresas fantasmas) fueron realizados durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, los cuales suman más de 339 mil millones de pesos e involucran a 977 contribuyentes en diversos estados del país.
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El SAT explicó que estos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, que se encuentran relacionados con una serie de alertas mencionadas en el documento guía elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009 denominado “Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales”.
Ante ello, recordó a los ciudadanos que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir sus obligaciones fiscales, son prácticas que desembocan en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal.
Con información de Aristegui Noticias y Milenio
