México. La Fiscalía General de la República ha dado a conocer que busca consignar un expediente contra el gobernador electo de Nuevo león, Samuel García, por el presunto delito de lavado de dinero, por un monto equivalente a los 40 millones de pesos.
En dicho expediente, la FGR también incluye una investigación en contra de Mariana Rodríguez, la influencer que es también es esposa de Samuel García, pero también hay una investigación en contra del padre de Mariana, Jorge Gerardo Rodríguez y una investigación más en contra del padre del gobernador electo, Samuel Orlando García Mascorro.
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De acuerdo con la FGR, Samuel García se habría visto involucrado en el presunto lavado de dinero, entre los años 2016 a 2020, mediante una red de empresas fantasma, lo cual es un mecanismo muy similar al usado por el equipo mexicano de futbol, Cruz Azul, así también muy parecido al método de lavado de dinero, empleado por el empresario Raúl Beyruti.
“La investigación judicial en contra del político del partido Movimiento Ciudadano, es por el presunto lavado de dinero y defraudación fiscal, lo que podría llegar antes de que tome posesión como gobernador de Nuevo León en octubre“, dieron a conocer medios locales.
La FGR especificó en su investigación, que el gobernador electo ha usado dos empresas manufactureras calificadas como empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS), por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así también por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con la investigación, “se trata de Grupo Renok y Zulamak, que fueron anotadas en listas negras de EFOS publicadas en 2015 y 2018. Estas empresas han emitido comprobantes fiscales digitales por internet sin contar con los archivos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios que justifiquen dichos comprobantes“.
Con información de La Razón y Proceso.
IL
