Vargas la pasa mal, también lo investigan por blanqueamiento

El magistrado José Luis Vargas no solo perdió la presidencial del TEPJF, pues también es investigado junto con su esposa y cuñado

Vargas es investigado por blanqueamiento
Foto: Excélsior

José Luis Vargas la está pasando mal, pues sus compañeros magistrados del Tribunal Electoral acordaron quitarle la presidencia de ese órgano, pero por otro lado está siendo investigado por blanquear más de 30 millones de pesos, supuestamente obtenidos mediante actos de corrupción.

De acuerdo con El Universal, el 19 de febrero de 2020 y el 22 de junio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Vargas Valdez por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con enriquecimiento ilícito y actos de corrupción.

En ese sentido, la primera denuncia refiere operaciones irregulares por un monto de 36 millones 487 mil 433.59 pesos y la segunda asciende a 106 millones 915 mil 904.38 pesos.

Cabe señalar que en la segunda denuncia, la oficina encabezada por Santiago Nieto refirió a la FGR respecto a que las finanzas de Vargas Valdez y las empresas con las que tiene relación.

Dicho análisis de la FGR halló que Mónica Bauer Mengelberg López, esposa del magistrado, recibió diversos depósitos que no corresponden a lo que declaró ante Hacienda y llevó a cabo transferencias al extranjero y constituyó personas morales cuya finalidad no se justifica porque estas solo recibieron recursos provenientes de empresas fachada para después quedar sin funcionalidad.

Por lo anterior, la denuncia que se presentó en junio no solo señala al magistrado Vargas como probable responsable sino también a su esposa; a su cuñado Peter Bauer Mengelberg López; a Inmobiliaria Pasavaba, S. A. de C. V; a Inmobiliaria Schlafrau, S. A. de C. V; a NERIX, S. A. P. I. de C. V; a Consorcio de Litigio Estratégico, S. C; y Asesoría Estrategia Total, S. C.

Con información de El Universal

JZ