Es un hecho que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) va contra familiares y una red de empresas vinculadas al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial dela Federación (TEPJF) José Luis Vargas.
Ante esta situación, la UIF presentó un recurso de inconformidad después de que la Fiscalía General de la República (FGR) exoneró, el pasado 15 de junio, al magistrado Vargas de las acusaciones de enriquecimiento ilícito.
“La UIF consultó el 18 de junio del año en curso, a través del personal de la Dirección General de Procedimientos Legales, dicha determinación en la que el Ministerio Público argumentó y se pronunció únicamente en dicha determinación por enriquecimiento ilícito.
“Por tal motivo y conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Unidad impugnó la determinación ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la CDMX, misma que se radicó el medio de impugnación en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte”, explicó la dependencia a cargo de Santiago Nieto.
Asimismo, la Unidad, dependiente de la Secretaría de Hacienda, presentó el 22 de junio una nueva denuncia en contra de seis personas, dos físicas y cuatro morales vinculadas al magistrado Vargas.
Tras un análisis realizado, la UIF halló que el presidente del TEPJF, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, a través de los cuales se realizaron depósitos a cuentas bancarias de un familiar de Vargas, quienes no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria.
Además, en el reporte de la Unidad, dado a conocer este lunes, ésta informó que conoció de transferencias con destino al extranjero y la constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, ya que solo recibieron dinero de presuntas empresas fachada y luego dejaron de operar.
Después de todo lo referido: ¿Cómo la FGR exoneró al magistrado José Luis Vargas?
Con información de Reforma
JZ
