UIF recibe 170 reportes de operaciones inusuales en campañas

La UIF ha recibido cerca de 200 reportes de irregularidades de los partidos y candidatos que participan en el actual proceso electoral

UIF recibe reportes de irregularidades con los partidos
Foto: El Universal

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han recibido, hasta el momento, 170 reportes de operaciones inusuales relacionados con el financiamiento ilícito hacia diferentes candidatos y partidos políticos que participan en el proceso electoral.

Fue en el foro ‘Evita sanciones y proteja a tu empresa durante el periodo electoral 2021’, organizado por la Coparmex, la directora general de Asuntos Normativos de la UIF Mireya Valverde Okón, señaló que del total de reportes, 33 son lo que llaman mayor atención por la irregularidades en sus procesos.

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“Para el periodo electoral, se han analizado reportes de operaciones inusuales recibidos del 1 de septiembre de 2020, hasta el 15 de mayo de 2021, y se han identificado 170 reportes de operaciones inusuales, relacionados con 170 sujetos”, explicó la representante de la UIF.

Valverde Okón también detalló que gracias al convenio que firmaron la UIF y la Coparmex, han compartido información que el INE, en el marco de sus atribuciones, llevará a cabo acciones para sancionar a los que resulten con operaciones ilícitas.

Además, la funcionaria advirtió que si las empresas contratan a personal que no forme parte del padrón de proveedores del INE, que reciban dinero de empresas fachada, o que distribuyan tarjetas nominales, serán acreedoras de sanciones administrativas.

Por último, el presidente de la Coparmex José Medina Mora pidió que las autoridades mantengan la apertura en el cumplimiento de la ley electoral, para que las empresas sepan qué acciones las perjudican.

Con información de Milenio

JZ