En la participación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, en la última conferencia matutina del año, dio a conocer que la institución ha presentado denuncias en contra de 4 exgobernadores y han sido bloqueados hasta 1371 personas vinculadas a algún delito.
“Nosotros hasta este momento hemos denunciado exgobernadores tenemos 4 casos denunciados, gobernadores en funciones no podría dar el dato y no sabemos si hay responsabilidad o no, se han presentado una serie de denuncias, sí, sin embargo, hay que evitar que se haga el uso de golpeteo político de las instituciones”.
Desde noviembre pasado, Santiago Nieto confirmó que tanto mandatarios como delegados estatales se encuentran siendo investigados presuntamente por el uso indebido de programas sociales y hasta lavado de dinero.
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Por su parte, las cuentas bloqueadas han dejado hasta 5 mil 23 millones de pesos bloqueados los cuales supuestamente serían utilizados por criminales. Incluso, la UIF estrechó relaciones con el Grupo Egmont con el cual se han generado 87 solicitudes y se recibieron 155 más a lo largo del primer año de administración.
“Incluyendo los casos de corrupción política, en donde se ha solicitado información a varios países como España, Panamá, Estados Unidos, Suiza y Brasil, en donde hemos encontrado transacciones financieras de carácter internacional, vinculados temas de corrupción política”.
