UIF investiga a Bonilla por posible delitos de fraude y lavado de dinero: Loret

Bonilla, Cuauhtémoc y Cabeza de Vaca son investigados porque al cruzar los datos de sus gastos e ingresos, con la información que está disponible en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no cuadran 

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda , comandada por Santiago Nieto, está llevando a cabo investigaciones sobre tres gobernadores que han despertado sospechas por sus manejos económicos personales, según fuentes de primer nivel, escribe el periodista Carlos Loret de Mola en su columna de El Universal.

Entre ellos, se encuentra el recién nombrado gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien aparte de causar polémica por plantear que su mandato dure cinco años en vez de dos, ahora es investigado por temas de bienes inmuebles en el estado donde reside y en el extranjero, asegura el periodista.

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Los otros dos mandatarios estatales se tratan de Cuauhtémoc Blanco y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernadores de Morelos y Tamaulipas, respectivamente; a quienes analizan si se configuran los delitos de fraude fiscal, evasión fiscal y lavado de dinero. 

Todos ellos, aseguran, son investigados al no cuadrar cuentas al cruzar los datos de sus gastos e ingresos, con la información que está disponible en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 

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