México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha denunciado a el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el presunto delito de desvío y lavado de dinero por más de tres mil millones de pesos, provenientes del erario público, esto presuntamente a través de una amplia red donde están involucradas 34 empresas fantasma, filiales de Odebrecht.
De acuerdo con la denuncia, Emilio Lozoya habría triangulado múltiples operaciones hacia las empresas fantasta, que eran una fachada, para luego ser retirado en efectivo en distintas entidades de México, entre 2012 y 2016, durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, mientras Lozoya aún desempeñaba como director de Petróleos Mexicanos.
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Según la denuncia, “la empresa Odebrecht habría tejido una red de empresas fantasma en México, para desviar una buena parte de los recursos que se le entregaron a través de la firma de contratos con Pemex y sus subsidiarias”.
Con información de Político Mx.
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