Romero Deschamps y familiares movieron 275 mdp en tres años

En los últimos tres años del gobierno de EPN, Carlos Romero Deschamps y su familia movieron cantidades millonarias y la UIF ya investiga

Deschamps y sus movimientos turbios
Foto: El Economista

Carlos Romero Deschamps y su familia declararon 88.6 millones de pesos y generaron deducciones por 21.5 millones, pero recibieron más de 300 millones en depósitos, esto durante los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Cabe señalar que tal situación fue detectada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Aunque también hallaron que Deschamps y compañía retiraron más de 270 millones de pesos, al tiempo que compraron joyas, vendieron y adquirieron propiedades en México y Estados Unidos, y realizaron 477 viajes a siete países.

Ante tal situación, la Unidad que encabeza Santiago Nieto abrió una investigación colectiva.

De acuerdo con Milenio, este esquema le permitió al exlíder del sindicato de Pemex utilizar aparentemente a su esposa, hijos y sus respectivas parejas, y a su cuñado como prestanombres para triangular recursos y evadir impuestos

En ese sentido, la familia de Romero Deschamps —frente a los ingresos de 88.6 millones de pesos y la deducción de 21.5 millones— ha sido acreedora de alertas por parte del sistema financiero al detectar en conjunto depósitos por 309.2 millones de pesos y 81 mil dólares y retiros por 275.2 millones de pesos.

La UIF también halló movimientos en bienes raíces al vender inmuebles por 174.8 millones de pesos y adquirir otros por 62.4 millones de pesos.

Respecto a los viajes, el ‘clan Deschamps’ recorrió el globo 477 veces, específicamente Reino Unido, España, Singapur, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Japón, muchos de estos traslados fueron en aviones privados y no ha quedado claro por qué viajaron tanto.

Para conocer con mayor detalle toda esta turbulenta historia del exlíder petrolero les compartimos la investigación realizada por Milenio: El clan Romero Deschamps.

Con información de Milenio

JZ