Luego de los presuntos 100 millones estimados en propiedades familiares de la familia Nahle, esto sin contar el departamento en Nueva York que está próximo a darse a conocer, se suma un descubrimiento de exportación de sumas millonarias en dólares a paraísos fiscales.
José Luis Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE), con base a un documento atribuido al Buró Federal de Investigaciones -FBI- detectó exportaciones de divisas al Firstcaribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Islands.
Bank: Alhambra Bank y al Bank of the Bahamas, por repetidos depósitos que oscilan entre los 100 mil y 370 mil dólares del 2021 a enero del 2024. Cabe señalar que, las transferencias alcanzan las cifras superiores a los 5 millones de dólares.
Dicha información hecha pública y que es procedente de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica, cita como fuente “FBI-GOV”, que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por sus siglas en inglés, señala datos de una cuenta a nombre de José Luis Peña Peña, así como una más donde aparece la candidata a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle y una tercera en la que se incluye a un ciudadano llamado Jeff Ferguson.
Asimismo, se da otra filtración contra la familia de la candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum en la que han salido a recluir -con base a Panamá Papers– movimientos por 5.5 millones de dólares.
En la dispersión de divisas se cuenta la exportación del dinero a bancos del Caribe, de igual forma, se muestra el presunto traslado de divisas a Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank & Trust LTD, asimismo, un número de cuenta: ACC NUMBER: #38106227 AUTH: JOSÉ LUIS PEÑA-ROCÍO NAHLE-JEFF FERGUSON.
🚨ÚLTIMA HORA. Descubren al menos 5 millones de dólares a la zacatecana, Rocío Nahle (@rocionahle) en cuentas de paraísos fiscales https://t.co/iVDLkwmdNV pic.twitter.com/sHFD0utuko
— Emilio Gómez Islas (@egomezislas) April 21, 2024
Cabe señalar que, los movimientos a los paraísos fiscales son sucesivos entre 2012 hasta enero de 2024: 200 mil dólares a través de MK Ventures; 210 mil dólares mediante Kionas Holdings; 300 mil US dólares vía MK Ventures, así como 370 mil dólares por el mismo medio, MK Ventures S.A.
Es importante destacar que, 100 mil dólares fueron movidos a través de Kioneas Holdings Limited; 150 mil dólares más por Cavoria Capital Investments INC. D 99900882561BK: SCOTIABANK BAHAMAS ID: 0291 PMT y 100 mil dólares por UBS (Bahamas).
Por otra parte, movimientos de divisas por 250 mil dólares a través de CAVORIA CAPITAL INVESTMENT INC A “Scotiabank Bahamas” y 192 mil dólares mediante MKT VENTURA S.A. al FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK. el 7 de noviembre de 2023.
La lista de cuentas es larga, por lo que tiene apartados y traslados a cinco bancos de forma preferencial, sin embargo, la cuenta madre se destaca debido a que lleva los nombres de José Luis Peña Peña y Rocío Nahle García.
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