Se ha dado a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación en contra de Francisco Cienfuegos, operador de Xóchitl Gálvez en Nuevo León. Se le investiga por presuntos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.
Estos delitos se derivaron a causa de que él y empresas relacionadas realizaron transferencias internacionales. La investigación comenzó debido a una denuncia presentada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nuevo León en diciembre de 2022.
Sin embargo, no fue hasta agosto de 2023 que la UIF a nivel federal presentó otra denuncia ante la FGR, sumando así las denuncias en contra de Cienfuegos al área especializada en investigaciones de lavado de dinero la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Las investigaciones en contra de Cienfuegos apuntan a que el colaborador de Xóchitl Gálvez realizó varias transferencias en al menos 18 países distintos por más de 82 millones de pesos, reportando únicamente ingresos por 66 millones de pesos.
En las investigaciones también están involucradas 20 empresas constituidas por Cienfuegos o por personas cercanas a él. Las supuestas transferencias fueron hechas entre 2015 y 2023. Se estima que entre 2014 y 2022, Cienfuegos percibió 46 millones 35 mil 193 pesos como persona física y por ingresos de nómina. En este mismo periodo, Cienfuegos realizó transferencias por 110 millones 516 mil 69 dólares y por 303 mil euros.
