Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), urgió al Senado de la República a aprobar la Ley Antilavado.
De lo contrario, advirtió que México puede caer en una lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por incumplimientos en los estándares internacionales a los que se comprometió cumplir.
Durante la presentación del libro Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el funcionario público indicó que esta ley tiene dos años sin avanzar
“Lo que hay que dejar muy claro es que no podemos perder tiempo, y hemos perdido dos años en una iniciativa que se encuentra todavía en el Senado de la República, cuyo único objetivo es cumplir con las reglas internacionales para que nuestro país no tenga un perjuicio que sería llegar a una lista gris de GAFI”, resaltó.
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Al lado de sus coautoras, Karla Valenzuela y Sandro García, Nieto Castillo coincidió en que México ha avanzado en temas como la prevención y el combate al lavado de dinero; sin embargo apuntó que hay pendientes fundamentales como la aprobación de la Ley Antilavado, que no ha podido avanzar en la Cámara de Senadores.
Además, destacó que con los avances en otras recomendaciones de GAFI se ha podido detectar de manera inmediata las anomalías en el sistema financiero, como generar las guías para los sujetos obligados, lo que permite detectar posibles recursos ilícitos en las campañas al reportarlo de manera inmediata.
“El Senado tiene que aprobar la reforma de la Ley de prevención, que se encuentra pendiente desde hace dos años. Creo que no es un tema de agenda personal o de agenda institucional, es un tema de cumplimiento de estándares institucionales, podemos discutir lo que quieran de la Ley de Instituciones de Crédito y los temas relacionados con la lista de personas bloqueadas, pero esta otra, la Ley Antilavado, es para beneficio de toda la sociedad mexicana y cumplir con estándares internacionales”, insistió.
Con información de El Quintanarroense y Político.mx
MSA
