Este miércoles, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que detectó una nueva red de empresas para el envío de alimentos desde México a Venezuela que surgió en los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, dicha red de empresas dejó de operar cuando autoridades de Estados Unidos desmantelaron un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab, supuesto prestanombres y operador financiero del dictador venezolano Nicolás Maduro.
Esta nueva investigación de MCCI, detalló que entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas de Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la zona metropolitana de la Ciudad de México utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares.
Dicha cantidad de dinero es el equivalente a más de mil 200 millones de pesos, dato que aparece en los registros de comercio exterior.
De acuerdo con MCCI, entre 2016 y 2018, dos empresas ligadas a Saab (Group Grand Limited y Asasi Food) y una atribuida a López Bello (Postar Intertrade) intervinieron en la compra de alimentos a diez empresas mexicanas con valor cercano a los 700 millones de dólares para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela, mejor conocidos como los CLAP.
“Las operaciones de esas tres compañías se suspendieron en 2018 luego de que investigaciones periodísticas evidenciaron que los alimentos enviados desde México para las despensas CLAP eran de mala calidad o vendidos al gobierno de Venezuela con sobrecosto, en un aparente esquema de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal”, reza la investigación.
Según MCCI, fue entonces que surgió una nueva red de envío de alimentos de México a Venezuela, por medio de importadoras que han sido señaladas de servir como intermediarias de empresarios cercanos al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Empresas siguieron operando entre 2019 y 2020
La investigación también detalla que las empresas mexicanas que entre 2019 y 2020 utilizaron esa estructura de importadoras, están cuatro establecidas en Fresnillo, Zacatecas, en la huasteca de Veracruz y en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuyos socios han emprendido negocios conjuntos con Patrizia Mundarain Guzmán, acusada de haber participado en un esquema de desvío de fondos públicos en Venezuela.
También con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del exalcalde chavista Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, quien fue acusado de corrupción en aquel país sudamericano.
Cabe recordar que el pasado 6 de agosto, MCCI publicó que Marín Sanguino se había establecido en México y con su esposa creó tres empresas farmacéuticas y del petróleo, una de las cuales ya obtuvo un contrato en el actual Gobierno federal para abastecer 361 mil cubrebocas al IMSS.
Después de que MCCI detectó una nueva red de empresas para envío de alimentos desde México a Venezuela, se puede deducir que esto ya no es casualidad, pues hay personas que se están beneficiando con este tipo de esquemas tanto aquí como en Sudamérica.
Una nueva red para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió en los primeros dos años de AMLO, pero se frenó cuando EU desmanteló un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab, presunto operador de Maduro https://t.co/CDLEH0TMRl
— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) November 3, 2021
Réplica de Patrizia José Mundarain Guzmán
El 8 de diciembreembre, Patrizia Mundarain realizó las siguientes aclaraciones en ejercicio de su derecho de réplica:
Con información de MVS Noticias y MCCI
JZ
