Este domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés); nuevamente difundió una investigación llamada “Pandora Papers” y en 2016, el mismo consorcio difundió los “Panama Papers”.
AMLO pide investigar a involucrados en los “Pandora Papers”, ¿se acordará de Sheinbaum?
Los “Panama Papers” y los “Pandora Papers”, ¿qué tienen en común?
Ambas investigaciones tienen similitudes, por ejemplo la recopilación de documentos que muestran a jefes de Estado, políticos, empresarios, artistas, deportistas, cineastas y hasta narcotraficantes; implicados en sociedades offshore para desviar recursos millonarios hacia paraísos fiscales.
También tienen en común dos bufetes panameños, los “Panama Papers” tienen su origen en el bufete de abogados “Mossack Fonseca”; mientras que los “Pandora Papers” en “Alcogal”.
Los “Pandora Papers” reúne cerca de 11.9 millones de documentos a escala global y los “Panama Papers” reunió alrededor de 11.5 millones.
Ambas investigaciones del ICIJ revelan sociedades offshore y explican que no es crimen tener una; sin embargo, en muchas de estas sociedades hay casos de opacidad que permiten la comisión de delitos como el lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal.
En el caso de México, no es ilegal tener sociedades fachadas para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país.
Involucrados en los “Panama Papers”
- Annie Pardo Semo, madre de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
- Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa
- Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano
- Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Finanzas de Televisa
- Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca
- Emilio Lozoya, exdirector de Pemex
- Armando Yáñez Osuna, director de Oceanografía
- Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa
Algunos involucrados en los “Pandora Papers”
- Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
- Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero
- Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
- Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett
- Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa
- Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA
- Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge
- Germán Larrea, presidente de Grupo México, entre otros.
