Los aliados de AMLO y la 4T que aparecen en los “Pandora Papers”. Una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global, llamada los “Pandora Papers”, obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICiJ, por sus siglas en inglés); revela que al menos 3 mil 47 mexicanos movieron fortunas a paraísos fiscales, entre los cuales se encuentran aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la Cuarta Transformación (4T).
Los “Pandora Papers”
En la investigación de los “Pandora Papers” participaron 600 periodistas de 150 medios de comunicación a nivel mundial.
La investigación “Pandora Papers” deja al descubierto cercanos al presidente López Obrador que han utilizado sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas; para llevar millones de dólares a paraísos fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
A través de sociedades offshore, empresas y políticos han comprado propiedades lujosas, jets privados, yates, pagan menos impuestos, administran fortunas y herencias; pero también gestionan inversiones, abren cuentas bancarias y guardan utilidades de sus negocios.
No es delito ni ilegal tener una sociedad offshore
Asimismo, la filtración de los “Pandora Papers” contiene registros de empresas, certificados, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales; mismo que permiten conocer a los verdaderos dueños de las sociedades offshore, cuya identidad se mantiene oculta bajo el anonimato que ofrecen los paraísos fiscales.
No obstante, tener una sociedad offshore no es un crimen, pero en muchos casos permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, corrupción y la evasión fiscal. Cabe señalar que en México no es ilegal tener una sociedad offshore para mantener activos y resf¡guarda el patrimonio fuera del país.
Los aliados de AMLO y la 4T que aparecen en los “Pandora Papers”
En 2016, el mandatario tabasqueño crítico la aparición de mexicanos en la investigación de los “Panama Papers”; y señaló que la “mafia del poder” ocultaba dinero a las autoridades hacendarias de México.
Madre de Sheinbaum aparece vinculada a empresa “offshore” en los Panama Papers
“Yo respeto mucho lo del anonimato que se guarda en Suiza sobre los que depositan o en los llamados paraísos fiscales, pero eso no debería de existir (…); debería de establecerse que se conociera el origen del dinero, cómo se da el dinero de un país saqueado a un paraíso fiscal y no pasa nada y es normal, y hay incluso países que viven de eso, eso es inmoral.”, recordó López Obrador en agosto de 2020 durante una de sus mañaneras.
Entre los aliados de AMLO y la 4T que aparecen en los “Pandora Papers” se encuentran: Julios Scherer Ibarra, exconsejero Jurídico de la Presidencia; Armando Guadiana Tijerina, senador de Morena; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT); y la empresaria Julia Elena Abdala Lemus, quien es la pareja sentimental de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Julio Scherer Ibarra, propietario de una compañía radicada en Islas Vírgenes Británicas y un lujoso departamento en Miami, Florida.
De acuerdo a los “Pandora Papers”, el exconsejero de AMLO era en 2017 el único dueño de una compañía llamada 3203 Turn Ltd, radicada en las Islas Vírgenes Británicas; asimismo, dicha compañía offshore posee el 100 por ciento de las acciones de una empresa de responsabilidad limitada en Florida, la cual es propietaria de un lujoso departamento con vista al mar en una exclusiva zona de Miami.
“El inmueble fue comprado en 2008 por 1.2 millones de dólares, pero actualmente alcanza un valor de mercado de 1.5 mdd. De acuerdo al registro oficial del condado de Miami-Dade, donde está ubicado el departamento; los impuestos de la vivienda los pagó Scherer Ibarra entre 2013 y 2016.”, señala la investigación.
Después de ese año, los impuestos eran pagados por la empresa 3202 Turn LLC, misma que quedó inactiva en 2019; un año después de que Scherer Ibarra formara parte del Gobierno de AMLO. Sin embargo, la compañía en estados Unidos sigue siendo la propietaria del departamento en Miami.
Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la SCT, dueño de una empresa en la Islas Vírgenes Británicas.
El actual secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), aparece en los “Pandora Papers” como propietario de Desbond Finance Limited; una empresa creada en 1998 en las Islas Vírgenes Británicas.
Entre 1998 y 2003, Díaz Leal tuvo un poder general sobre la compañía, misma que fue creada mediante la intermediación del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal); y el Stanford Financial Group, del multimillonario Allen Stanford, que en 2012 fue sentenciado a 110 años de cárcel en EU por un fraude multimillonario.
No obstante, Jorge Arganis ha reconocido su participación en la sociedad, pero señala por escrito que fue creada como parte de la estrategia financiera que Stanford recomendaba a sus clientes.
Armando Guadiana y su fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas.
También aparece en los “Pandora Papers” el senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina; quien en 207 abrió un fideicomiso en las Islas Vírgenes, llamado The Hawaii Trust y tenía como propiedad 50 mil acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited.
El senador morenista reconoció la creación de la estructura para un proyecto minero en Colombia, pero asegura que no invirtió en ella.
Julia Elena Abdala Lemus, pareja de Manuel Bartlett.
Además, Julia Elena Abdala Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett, aparece en los “Pandora Papers” vinculada a Roybell International Inc; una compañías creada en Panamá en diciembre de 2011 y que cuenta con un capital de 10 mil dólares.
De acuerdo a la investigación, Abdala Lemus tomó el control total de la compañçia panameña en diciembre de 2017.
#EnLaSemana | Madre de Sheinbaum aparece vinculada a empresa “offshore” en los Panama Papers
¿Hasta los familiares de la 4T son unas “fichitas”?https://t.co/LVsvhvJLRM— Ricardo Alemán (@RicardoAlemanMx) June 27, 2021
DC
