Investigan a Samuel García por presunto lavado de dinero y delitos fiscales

Detectaron depósitos por 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada por el SAT como fantasma

Samuel García
Foto: Latinus

Autoridades federales investigan desde 2019 a Samuel García, quien actualmente es candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. 

De acuerdo con las indagatorias, detectaron depósitos por 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma; otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero; consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito, y diversos retiros por varios millones en efectivo.

Las investigaciones federales en curso, que podría dar paso a la presentación de denuncias penales en los próximos meses, se extienden también al primer círculo del García Sepúlveda, entre ellos su esposa Mariana Rodríguez Cantú, su suegro Jorge Rodríguez Valdez y su padre Samuel García Mascorro, a quienes se les han identificado transacciones millonarias no reportadas a la Hacienda Pública, por lo que se indaga su probable responsabilidad en presuntos delitos como evasión fiscal. 

De acuerdo con Animal Político, las irregularidades y operaciones de Samuel García han generado que los bancos emitan alertas al SAT ante la posibilidad de que se esté lavando dinero.

Una de las más graves está relacionada con dos transferencias bancarias vía SPEI por 26 millones 153 mil 457 pesos, que el senador con licencia de MC recibió en julio y agosto de 2012 desde las cuentas de una empresa con razón social Grupo Renok SA de CV clasificada como “fantasma” desde 2015 por el SAT.

Otra empresa que está siendo investigada es SAGA Tierras y Bienes Inmuebles SA de CV, de la cual Samuel García tiene el 35 por ciento de las acciones, el resto está repartido entre tres firmas distintas: “García Mascorro Abogados Firma Jurídica Fiscal SC”, “Firma Contable” y “Fiscal Contadores y Financieros SC y Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC”, donde también es socio, junto a su padre Samuel García Mascorro, quien es el apoderado legal.

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Además, señaló, SAGA fue constituida con un capital inicial superior a los 106 millones de pesos y solo funciona como concentradora de recursos que luego dispersa, pero no reporta actividades comerciales que justifiquen por qué o de quién recibe los pagos. Entre 2017 y 2018 se identificaron retiros en efectivo por 17 millones 500 mil pesos de esta empresa.

Entre abril de 2019 y marzo de 2020, García Sepúlveda realizó compras y pagos con tarjetas de crédito American Express por más de 18 millones de pesos.

Una de las tarjetas está a su nombre y con ella pagó 6.35 millones de pesos. Otra está a nombre de su empresa “Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC”, aunque el candidato a gobernador es el beneficiario y realizó movimientos por 11.88 millones de pesos.

Entre mayo y junio de 2018 realizó transferencias bancarias por cuatro millones 650 mil pesos a MC como “aportación” al partido.

Por último, las autoridades federales ya notificaron al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre esta información para que su área de fiscalización verifique los datos de estos movimientos y así determinar si el financiamiento de su campaña es ilegal, ya que en las transferencias detectadas hay depósitos a cuentas del partido naranja.

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Con información de Animal Político y Proceso

MSA