La cantante Gloria Trevi y su marido, son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero y defraudación.
De acuerdo a medios locales, la UIF, organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda, presentó una denuncia contra Trevi y su marido.
La dependencia confirmó que la investigación es del 8 de septiembre por defraudación fiscal y por lavado de dinero,
Las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
De acuerdo con La Jornada, entre mayo y junio pasados la empresa Great Tallent LLC cambió de director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargo que recayó en su esposo.
De acuerdo a El Universal, en los últimos años, mediante transferencias a esa compañía, se habría evadido al fisco hasta 400 millones de pesos.
En la denuncia presentada por la UIF se indica también que el marido lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Trevi, de 53 años.
AIS
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