El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informaron sobre la detención de personas de nacionalidad nigeriana, que conformaban una red criminal, por fraude y narcomenudeo, así como por el desvío de 500 millones de pesos.
Hasta el momento, la UIF ha ordenado el bloqueo de cuentas de 10 personas, cuatro de ellas morales y seis físicas (cuatro de origen nigeriano y dos mexicanas). Además, se solicitó información a la UIF de Nigeria para la búsqueda de los beneficiaros de estos recursos.
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Derivado de una denuncia anónima recibida el 15 de abril, se instalaron coordinaciones entre ambas dependencias y se rastreó la compra de vehículos de lujo, además de facturas expedidas por empresas y personas vinculadas con traspasos millonarios.
Detalló que este grupo criminal hacía uso de mecanismos tecnológicos para hackear cuentas o enviaba malware a empresas, un esquema conocido como fraude tipo BEC (por sus siglas en inglés, Business E-mail Compromise).
Todos los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.
Con información de Milenio
SG
