El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que en la revisión de los movimientos financieros del expresidente Enrique Peña Nieto se detectaron dos empresas constituidas por el exmandatario de México; una de ellas recibió más de 10 mil 530 millones de pesos en contratos como proveedora del gobierno en el sexenio pasado.
“En el caso de la empresa A se advierte que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados; se trata de una empresa familiar que existe desde que fuera presidente. La empresa A le deposita a un accionista y familiar 35.9 millones de pesos, que a su vez retorna a la misma 22.8 millones”, indicó Gómez.
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Por otro lado, Pablo Gómez señaló que la empresa B fue constituida por el expresidente y familiares, antes de 2012, y esta tiene una “relación simbiótica con una (empresa) moral transnacional misma que benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo”.
“Aunado a lo anterior, la empresa B envío, de 2015 a 2021, 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido de mil 557 millones 822 mil pesos y 4 millones 942 mil dólares. La empresa B en conjunto con una filial de la trasnacional tienen una cuenta de banco en la Unión Europea mediante la que transfirieron 164 mil 326 euros”, señaló.
