La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector, con una multa total de 185 millones de pesos; las tres instituciones son señaladas de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU).
Ovidio Guzmán detrás del escándalo del caso Vector y Alfonso Romo
CNBV sanciona a Vector, CIBanco e Intercam; señaladas de lavado de dinero
A través de su página oficial, la CNBV indicó que las sanciones corresponden a jujio y se detalla que Intercam aparece por prevención de lavado de dinero mientras que Vector por falta de información en sus registros.
La multa total contra CIBanco, Intercam y Vector asciende a más de 185 millones de pesos.
Vector de Alfonso Romo, exasesor de AMLO
La CNBV aplicó seis multas en junio a Vector Casa de Bolsa. El monto de esas sanciones es de 26 millones 460 mil 500 pesos.
De acuerdo con el documento de las sanciones de la CNBV, las multas contra Vector estuvieron relacionadas a infracciones a la Ley de Fondos de Inversión.
Tres tuvieron que ver con omitir sus obligaciones en relación con los prospectos de información de los fondos de inversión.
Una más por no ajustarse a lo establecido en disposiciones con relación a la propaganda e información dirigida al público.
Ovidio Guzmán detrás del escándalo del caso Vector y Alfonso Romo
Las dos restantes implicaron omisiones en los estados de cuenta para sus clientes sobre las modificaciones a los prospectos de información al público inversionista.
Así como incumplimiento, conforme a las disposiciones de carácter general que estableció la CNBV, en la transmisión y registro de las órdenes de compra y venta de acciones que giran los clientes de la entidad.
Mercado dejó de operar con CIBanco, Intercam y Vector
El mercado mexicano dejó de operar con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por lo que es complicado que mantengan sus niveles de liquidez.
Además, hay un alto riesgo de que terminen como “cascarón”, señaló Victor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.
“Es muy complicado ver qué futuro pueden tener estas instituciones si no se resuelve el tema con la sanción rápidamente y por experiencia digo que estas cosas no se resuelven rápidamente”, manifestó.
Ligadas al lavado de dinero del narcotráfico
Recordó que, tras la acusación del Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EU por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado de las tres instituciones, éstas fueron intervenidas por las autoridades y los bancos fueron separados de sus negocios fiduciarios.
Al respecto, José Antonio Quesada, asesor de presidencia nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, aseveró que las autoridades financieras extralimitaron facultades.
Esto porque no había sustento de falta de liquidez ni capitalización en su intervención. En cambio, ameritaba una inspección.
“Los terminaron de asustar (con la intervención) e inmediatamente los bancos de a lado les cancelaron los SPEI.
“Y tuvo que entrar Banco de México a hacer un tema de fondeo y liquidez para que no tuvieran mayores repercusiones”.
Clientes retiraron sus recursos
José Antonio Quesada estimó que de 30 a 40 por ciento de los clientes que tenían flujos importantes en los bancos afectados también estaban relacionados con otras instituciones bancarias y retiraron sus recursos en los primeros dos días después de la acusación del FinCEN.
En cambio, el trading de Vector representaba el 20 por ciento del total del sector, el cual también se ha movido a otras instituciones.
Una vergüenza para México que así reconozcan a los allegados de AMLO en Estados Unidos.https://t.co/hDnPBczGGC
— Ricardo Alemán (@RicardoAlemanMx) June 26, 2025
DC
