La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó tomar el control CIBanco e Intercam, luego de ser acusados de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU).
“Lavador del Bienestar”: así llaman a Alfonso Romo tras acusaciones de EU
CNBV toma control de CIBanco e Intercam, acusados de lavado de dinero por EU
A través de un comunicado, la Junta de Gobierno de la CNBV informó que “decretó la intervención gerencial temporal” de CIBanco e Intercam.
El regulador explicó que esta acción tiene como fin proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, con base en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, aclaró la CNBV en un comunicado.
🔴#ALMOMENTO | CNBV decreta intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco
La Junta de Gobierno de la CNBV ordenó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco para proteger a ahorradores y acreedores. La medida busca garantizar la estabilidad… pic.twitter.com/GCaLW7sPSQ
— Azucena Uresti (@azucenau) June 26, 2025
La Comisión remarcó que las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez del sistema financiero mexicano y colaborarán para “propiciar la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”.
“Lavador del Bienestar”: así llaman a Alfonso Romo tras acusaciones de EU
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusó de lavado de dinero a CIBanco, Intercam Banco y a la casa de Bolsa Vector por su presunta relación con el tráfico de fentanilo.
Por ello, en un plazo de 21 días quedarán prohibidas las transacciones de instituciones financieras de EU con CIBanco, Intercam y Vector.
DC
