La institución financiera Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo –exasesor de Andrés Manuel lópez Obrador (AMLO)–, presuntamente lavó sobornos por más de 40 millones de dólares (mdd) del Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna.
EU identifica a empresa de Alfonso Romo, exasesor de AMLO, por lavado de dinero
Vector lavó sobornos por más de 40 mdd del Cártel de Sinaloa a García Luna
Este miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) señaló a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero proveniente del tráfico de fentanilo y de los cárteles.
De acuerdo con FinCen, Vector participó en varias transacciones a lo largo de varios años que involucraron sobornos del Cártel de Sinaloa al “máximo funcionario de las fuerzas del orden” en México.
EU identifica a empresa de Alfonso Romo, exasesor de AMLO, por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro determinó asimismo que, entre 2013 y 2019, una empresa controlada por Genaro García Luna realizó transacciones con Vector por un monto superior a los 40 mdd, ligadas al cohecho.
En esa misma fecha, una mula de dinero –alguien que recibe y transfiere dinero proveniente de fraude–, del Cártel de Sinaloa utilizó diversos métodos para blanquear 2 mdd de EU a México, reportó la dependencia estadounidense.
Transacciones permitieron el tráfico de fentanilo
Dichas transacciones, además de involucrarse al producto de sobornos al exsecretario de Seguridad, presuntamente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte del Cártel de Sinaloa.
Además, se estima que Vector también proporcionó servicios financieros que beneficiaron al Cártel del Golfo.
En 2021, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) declaró que consideraba a dicho cártel una de las “organizaciones delictivas mexicanas con mayor impacto en el narcotráfico de Estados Unidos”.
García Luna, actualmente se encuentra en prisión, luego de ser condenado en 2023 por abusar de su cargo para permitir que el grupo delictivo evadiera la ley “a cambio de millones de dólares”, destacó.
DC
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