La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Secretaría de Hacienda (SHCP), denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) una presunta red de ‘lavado’ de dinero y evasión fiscal integrada por ocho empresas gaseras.
De acuerdo con una investigación de El Universal, algunos de los corporativos señalados estarían vinculados con la delincuencia organizada.
La denuncia fue presentada el pasado 10 de julio, contra las empresas KNG Ultra, S.A. de C.V. (Ultragas México), Distribuidora Mexicana de Gas LP, S.A., Servicios Enfocados para Empresas Mexicanas, S.A., Thori Empresarial y Comercio, S.A. de C.V., Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, S.A. de C.V., Transportadora Zeta, S.A de C.V, Combustibles Briones, S.A de C.V, y Free Industrial, S.A. de C.V.
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La UIF asegura que algunas de las empresas están vinculadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la delincuencia organizada, señalan que sus representantes y accionistas realizaron operaciones con Combustibles Briones, S.A. de C.V; propiedad de Abel Briones Ruiz y Claudia Aidé Briones Ruiz, investigados por el gobierno estadounidense por su presunta participación en delitos de narcotráfico, vinculados con el Cártel del Golfo.
Tras la denuncia, la UIF ordenó el congelamiento de las cuentas de las empresas y las personas señaladas.
Con información de El Universal.
