La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló las cuentas bancarias del exsenador panista Jorge Luis Lavalle, y del candidato del PT a diputado federal, Mauricio Toledo, por inconsistencias en sus movimientos financieros y enriquecimiento ilícito.
En el caso de Lavalle, la institución encabezada por Santiago Nieto detectó depósitos por más de 40 millones de pesos y transferencias internacionales por casi 20 millones de pesos.
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Además, comprobó que existen movimientos financieros del exlegislador blanquiazul que exhiben enriquecimiento ilícito y forman parte de una presunta red de lavado de dinero, y que ya había alertado el sistema financiero.
En el caso de Toledo, la UIF detectó la adquisición de inmuebles que no corresponden con sus ingresos, así como una serie de transferencias y depósitos que incluso podrían constituir uso de dinero ilícito en las campañas políticas.
Con información de Milenio y Eje Central
MSA
