El ahora funcionario del estado de Hidalgo Santiago Nieto afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a Genaro García Luna por lavado de dinero y no por narcotráfico.
De acuerdo con Nieto Castillo las investigaciones que se llevan a cabo en México contra el exsecretario de Seguridad se relacionan a dos empresas. Mismas que supuestamente contrataron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Explicó que las denuncias que la UIF presentó —mientras él estaba al frente de la unidad administrativa— en contra de García Luna tenían relación con lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
EU investigó por narcotráfico
También aclaró que fueron las autoridades de Estados Unidos quienes llevaron a cabo las investigaciones sobre narcotráfico que terminaron de hundir al funcionario del expresidente Felipe Calderón.
“En México, las denuncias que nosotros presentamos están relacionadas con lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En Estados Unidos, el proceso se ha llevado con encubrimiento y vínculos con la delincuencia organizada“, dijo en entrevista para Milenio.
Pese a que ahora se desempeña como titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo recordó que era a través de estas empresas como García Luna logró sustentar la ostentosa vida que llevó por varios años en la Unión Americana.
¿Cómo funciona el lavado de dinero?
Explicó cómo funciona el esquema de lavado de dinero, e indicó que los activos de estas dos empresas los trasladaron a paraísos fiscales. Específicamente, a Panamá, Israel, Letonia. Así como al estado de Florida, en EU, para así blanquear el dinero y poder así adquirir los lujos que llegó a tener.
Así es como Santiago Nieto afirmó que la UIF investiga a Genaro García Luna por lavado de dinero y no por narcotráfico.
▶ “La agencias #EU nos plantearon que había algo con García Luna”
Santiago Nieto, ex titular de #UIF, habla sobre las investigaciones en #México sobre el ex secretario de Seguridad
📺 La #entrevista en #MilenioDelMediodía con @Carloszup pic.twitter.com/K5By4ifjZT
— Milenio (@Milenio) February 22, 2023
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