Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que tiene el caso armado en contra Carlos Romero Deschamps, por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito.
“Encontramos empresas fachada y factureras. En la trama, juegan un papel muy importante hijos y familiares. Encontramos también transferencias internacionales importantes; cuentas y bienes inmuebles en varias ciudades de Estados Unidos, además de generación de empresas”, indicó Santiago Nieto.
Cabe señalar que, la investigación en contra del ex dirigente del sindicato de trabajadores petroleros, revela un entramado financiero muy complejo y operaciones multimillonarias a lo largo de muchos años, puntualiza el funcionario de la UIF.
Por si fuera poco, Los hijos y algunos familiares de Romero Deschamps recibían recursos del sindicato y de Pemex, sin tener ningún vínculo formal con el sindicato ni con la empresa, por lo que Santiago Nieto, presentó las denuncias ante la FGR, la SFP y las agencias estadounidenses.
TE PUEDE INTERESAR | César Duarte ¿”regalito” de Trump para la 4T?, esto comenta Gustavo Madero
“Una parte tiene que ver con los recursos de Pemex y otra con el sindicato, su forma de operar. Me interesa destacar que el trabajo de la UIF puede contribuir a una política de transparencia sindical”, aseveró Nieto.
Cabe resaltar que en el Senado, hay un paquete de iniciativas propuesta por los senadores Alejandro Armenta y Ricardo Monreal, en donde se plantea que la UIF pueda revisar a los sindicatos y los partidos políticos, en coordinación con el INE, incluso a clubes de fútbol.
Con información de El Economista
