La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga transferencias millonarias internacionales de una inmobiliaria de Alejandro Gertz Manero, y su yerno, José Antonio Martí Munain.
Se trata de la Inmobiliaria Algerman, cuyos socios son el fiscal General de la República, y Martí Munain, mientras que el representante legal es Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
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La UIF investiga transferencias millonarias de Inmobiliaria Algerman
La UIF ha puesto en la mira transferencias millonarias realizadas a esta empresa en 2020 desde el Banco Credit Suisse por 1 millón de dólares.
Otra a través de Scotiabank México por 1.5 millones de dólares y una “por Venta de Acciones, Routing Nuber 026009593” por 990 mil dólares, así como a una efectuada desde una cuenta de Bank of America por 1.2 millones de pesos en 2018.
De acuerdo con el informe Participación Corporativa del Fiscal AGM, del que El Universal tiene copia, la UIF detectó que de 2015 a 2021 la firma realizó transferencias SPEI por 119 millones de pesos y recibió 35 millones.
AIS
