El extitular de la UIF Santiago Nieto Castillo aseguró que las transferencias irregulares de EPN fueron reportadas a las autoridades con anterioridad.
Este jueves, el antiguo encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que la investigación con la que hoy se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Enrique Peña Nieto se llevó a cabo durante su administración y fue reportada previamente a diferentes autoridades competentes.
Fue a través de su cuenta de Twitter, donde Nieto Castillo afirmó lo siguiente:
“Los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito”, por lo que la información relacionada con el expresidente fue entregada en su momento.
Los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito. La información relacionada con Enrique “N”, que hoy en día es parte de una de denuncia, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) July 7, 2022
UIF estaba subordinada a corrupción
En otro tuit, el exfuncionario aseguró que si en algo coincide con el ahora titular de la UIF, Pablo Gómez, es que la Unidad “estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción”. Por lo que, al llegar la 4T, fue a él quien tuvo que “romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad”, escribió.
Pese a las declaraciones de Nieto Castillo, Gómez salió como el “héroe” después de que hoy presentó ante la FGR una denuncia contra el político mexiquense en una investigación que la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021, cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el exmandatario obtuvo beneficios económicos.
Por lo anterior, la FGR ya investiga al expresidente por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, reveló durante la mañanera Gómez Álvarez.
Da la impresión de que Santiago Nieto se quiere colgar la medallita, pues aseguró que las transferencias irregulares de EPN fueron reportadas a las autoridades con anterioridad.
Coincido en algo con @PabloGomez1968. Cuando llegó la 4T la UIF estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción. Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) July 7, 2022
Con información de El Universal
JZ
