La reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) que recientemente aprobó el Senado de la República —y que impulsó el legislador morenista Ricardo Monreal— ha generado un rechazo generalizado.
En ese sentido, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de su cuenta de Twitter, solicitó que dicha iniciativa se analice de manera amplia y técnica para evitar que la eventual adquisición de dólares por parte del Banxico haga que caiga en lavado de dinero.
En la #UIF de @Hacienda_Mexico creemos que la reforma a la Ley de #Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de #LavadoDeDinero.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
Sin embargo, horas más tarde, el funcionario cambió su postura y señaló que tanto la UIF como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tienen la capacidad para combatir y prevenir el lavado de dinero dentro del Banco Central.
Además, aseguró que “en la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta”.
La #UIF y la @CNBVMX tenemos la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el LD. En la Evaluacion Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
Posteriormente, Nieto Castillo quiso excusarse detallando que la UIF trabaja junto con el Congreso “para fortalecer las herramientas del Estado en materia de prevención de Lavado de Dinero, mismas que garantizan el cumplimiento de las normas internacionales en la materia”.
Lamentable la actitud de Santiago Nieto, primero actuó con sensatez y criticó la reforma al Banxico que supuestamente beneficiará a Ricardo Salinas Pliego y momentos después afirmó que la UIF puede evitar el lavado de dinero al interior del organismo. ¿De qué lado está el funcionario?
Adicionalmente, la #UIF trabaja con el Congreso para fortalecer las herramientas del Estado en materia de prevención de Lavado de Dinero, mismas que garantizan el cumplimiento de las normas internacionales en la materia. Urgen las reformas a la LFPIORPI.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
Con información de La Jornada
JZ
