Luego que el Consorcio Internacional de Periodistas divulgó la investigación conocida como Panama Papers –que exhibió a los empresarios, políticos, deportistas y celebridades que utilizan bancos, firmas legales y empresas en paraísos fiscales de Panamá–, los involucrados han negado las acusaciones.
Si bien la revelación consta de 11 millones de documentos –y surge de la filtración de las operaciones financieras de la consultora Mossack Fonseca–, la firma insistió en que muchos de los involucrados nunca fueron clientes de Mossack Fonseca.
Mossack Fonseca refirió, además, que siempre ha cumplido con los protocolos internacionales para asegurar que las empresas que incorporan no se utilizan para evadir impuestos, lavar dinero, financiar agrupaciones terroristas u otros fines ilícitos.
Al respeto, Ricardo Zubieta, jefe del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá declaró que no existen evidencias de actos ilícitos en su país.
Pero, ¿qué han dicho los involucrados en el escándalo? A continuación presentamos los dichos de quienes se deslindaron de los Panama Papers:
Leo Messi
A través de un comunicado, el futbolista negó las acusaciones “falsas” e “injuriosas” de haber diseñado una trama de evasión fiscal y de crear una red de blanqueo de capitales.
Primer ministro de Islandia
En 2015, Sigmundur David Gunnlaugsson declaró que su país estaba comprometido a rastrear los engaños fiscales y los fraudes de compañías en paraísos fiscales. Sin embargo, en el marco de las revelaciones de Panamá Papers, el primer ministro suspendió una entrevista al ser cuestionado sobre el tema.
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Vladimir Putin
El presidente de Rusia acusó a exagentes de la CIA y del Departamento de Estado de Estados Unidos de haber orquestado la filstración de los Panama Papers.
El portavoz del Gobierno ruso dijo que aunque hay nombres que figuran en la investigación, “está claro que el blanco principal de estos ataques es nuestro país, nuestro presidente”.
Mauricio Macri
El Gobierno de Argentina, a través de un comunicado, explicó que el presidente argentino nunca tuvo –ni tiene–, participación en el capital de la sociedad Fled Trading Ltd, que estaría registrada en Las Bahamas y que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil.
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner
A través de un comunicado, la familia Kirchner negó poseer cuentas, sociedades, o bienes de cualquier tipo fuera de Argentina. En el texto aseguran que “en el momento en que decidiéramos adquirir uno, figuraría como corresponde en las DDJJ de AFIP, Oficina Anticorrupción y demás organismos pertinentes, ya que como siempre dijo Néstor, hablamos y actuamos de frente al pueblo argentino”.
Hussain Nawaz Sharif
El hijo del primer ministro de Pakistán, Nawar Sharif, defendió las propiedades de su familia y advirtió que no han hecho “nada de malo”.
Juan Pedro Damiani
El presidente del Equipo Peñarol de Uruguay –quien también está sujeto a una investigación relacionada al Comité de Ética de la FIFA– calificó el asunto como “ridículo”.
David Cameron
Indirectamente, el primer ministro británico se vio involucrado en el caso. Su padre, Ian Cameron –fallecido en 2010–, habría utilizado los servicios de Mossack Fonseca para blindar sus empresas. Al respecto, David Cameron se negó a hablar del tema.
Petro Poroshenko
El presidente de Ucrania informó a través de su cuenta de Twitter que desde que es presidente, no ha participado en el manejo de sus bienes, “pues he delegado esa responsabilidad a las firmas de consultoría y derecho correspondientes”.
Aunque no aparece en la lista, el presidente Francois Hollande agradeció las filtraciones “porque es posible luchar contra la evasión fiscal”. Además que toda la información recabada en Panama Papers llevará a una investigación de los servicios fiscales y a procedimientos judiciales.
Pedro Almodóvar
El director de cine español –en conjunto con su hermano Agustín–, difundió un comunicado en que señaló que se encuentran al corriente de todas su obligaciones tributarias, además dijeron que vigilarán las informaciones que se publiquen y que tomarán las medidas necesarias en caso de que se vulneren sus derechos.
Ricardo Benjamín Salinas Pliego
A través de un comunicado, Grupo Salinas respondió en un comunicado que “todas las operaciones financieras del Señor Ricardo Salinas Pliego se hacen con estricto apego a derecho. No tenemos comentario respecto a las especulaciones de Aristegui Noticias y a su forma de hacer periodismo amarillista al crear grandes mentiras a partir de medias verdades”.
Emilio Lozoya Austin
El exdirector de Pemex negó categóricamente haber creado o registrado alguna empresa en Panamá, o que haya tenido o tenga cuentas bancarias en aquel país. Asimismo rechazó tener trato –de cualquier índole– con el despacho Mossack Fonseca. Lozya dejó claro que en su vida “ha cumplido siempre con sus deberes fiscales en todas las jurisdicciones”.
Miguel Ángel Yunes
Omar Yunes, hijo del candidato a la gubernatura de Veracruz por la alianza PAN-PRD, apareció en Panama Papers. No obstante, su papá Miguel Ángel Yunes prefirió hablar de los “Veracruz Papers”, que involucran al gobernador veracruzano, Javier Duarte, en lavado de dinero y evasión fiscal.
Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que actúa en el marco de la observancia de las leyes y de acuerdos internacionales en la materia. Afirmó que abrirá una revisión–en los casos que sea procedente– a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México.
