La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso dos multas al Banco de Bienestar por irregularidades en la prevención del delito de lavado de dinero.
En su actualización de sanciones al mes de diciembre, el organismo precisó que las dos sanciones ascienden a 844 mil 900 pesos.
En ese sentido, detalló que las amonestaciones corresponden a anomalías presentadas durante el mes de abril de 2019, cuando el entonces Bansefi omitió remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un reporte por cada operación de expedición o pago de cheques de caja, realizados con sus clientes o usuarios por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional por diez mil dólares.
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Según la CNBV, dicho reporte debió de haberse realizado entre el 1 y 12 de abril de 2019 pero no se cumplieron con los plazos para la entrega de información.
El Banco del Bienestar recibió su primera multa en marzo de 2021, a causa de que no tomó medidas para prevenir el lavado de dinero, tales como: omitir datos personales en las transferencias internacionales. Por lo que tuvo que pagar 365 mil 200 pesos.
La segunda sanción fue impuesta en septiembre de 2021, cuando el Banco de Bienestar volvió a incurrir en actos para no prevenir el lavado de dinero, sólo que en esta ocasión omitió conservar los expedientes de los clientes. En esa ocasión, la entidad financiera tuvo que pagar 377 mil 450 pesos.
Con información de Radio Fórmula y Reporte Índigo
MSA
