La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han bloqueado las cuentas de 42 personas vinculadas con el crimen organizado en México.
Entre ellas se encuentra el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, debido a que actuó a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización narcotraficante “Los Cuinis”.
“El Cártel de Jalisco Nueva Generación es una organización criminal internacional que ha causado un sufrimiento significativo de ambos lados de la frontera, mandando muchas toneladas de droga a EU incluyendo heroína”, señaló Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro de EU para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
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Por su parte, Santiago Nieto, Titular de la UIF, señaló que esto se logró gracias a los trabajos conjuntos, así como del intercambio de información realizados por la Unidad a su cargo y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.
“Son 42 personas designadas en la lista de personas bloqueadas no tenemos los datos exactos en razón de que el procedimiento de bloque autoriza al sistema financiero a reportar a la UIF dentro las 48 horas siguientes para ver cuáles son los montos congelados, en este momento tenemos 24 millones 430 mil 752 pesos y dos millones 396 mil 250 pesos que representan 45 millones 780 mil 811 pesos, en total estaríamos hablando de poco más de 70 millones de pesos que han sido reportados por el sistema financiero”, dijo Santiago Nieto Castillo.
