Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que han detectado ocho casos de lavado de dinero en torno a la investigación que se sigue a la empresa Libertad Servicios Financieros, el cual está relacionada con el caso Juan Collado.
En ese sentido, detalló que uno de los casos que se analiza, sin que haya concluído hasta ahora, es el del extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé.
Nieto Castillo destacó que están realizando investigaciones particulares y después pasarán a las personas morales, ya que su objetivo es combatir la corrupción.
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En el caso de la institución financiera, detalló que hay 34 sujetos en investigación y ya se han congelado cuentas, pero no se informaron más detalles.
“Se generó primero un modelo global para analizar a las casi 2 millones de cuentas que tiene la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y esa institución, con ello se ha determinado hasta ahora ocho casos de lavado de dinero (…) Estamos en casos de personas físicas y el siguiente paso es de personas morales, hay varias en el estado, se congelaron cuentas y estamos presentando las denuncias”, comentó Nieto.
