El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) suscribieron un convenio de colaboración para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita en las próximas campañas electorales del 2 de junio.
Para cumplir dicho objetivo, ambas instituciones intercambiarán información y compartirán conocimientos, especialización y experiencia que les permita cumplir de la mejor manera sus respectivas atribuciones.
Afirmó que con este instrumento, la UIF y el INE fortalecen los mecanismos de cooperación en miras a contribuir al desarrollo de la vida democrática, a la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“El presente convenio tiene por objeto establecer las bases generales para que ‘Las partes colaboren y compartan de manera óptima y oportuna, en un marco de cooperación y respeto interinstitucional, sus conocimientos, especialización, experiencia, infraestructura e información, para una mejor y más eficiente consecución de sus respectivas atribuciones”, refiere el documento.
📑 #BoletínINE | El @INEMexico y la UIF suscriben un nuevo Convenio de Colaboración. https://t.co/kmEdayktcd pic.twitter.com/sgqeJO5fRm
— @INEMexico (@INEMexico) February 14, 2024
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Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE y Pablo Gómez, titular de la UIF, suscribieron el respectivo convenio, que entró en vigor de forma inmediata.
Por su parte, el consejero Jorge Montaño, quien es presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, comentó que ya se entregó a la UIF la lista de personas políticamente expuestas, para que dentro de sus funciones, intercambie información con el INE.
En esta lista, se revisa que personas relevantes de la política, de los partidos y cercanas a las candidaturas no tengan movimientos inusuales en sus cuentas bancarias para detectar si dinero ilícito se canalizó por esas vías a las campañas.
“Vamos precisamente ahora a firmar un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera, para que nos podamos proveer de información necesaria para poder complementar nuestro trabajo, nosotros le pedimos información a la Comisión Nacional Bancaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de acuerdo a los datos que nos proveen las unidades de enlaces de los estados”, dijo.
Agregó que a la Comisión Nacional Bancaria le explicaron sus términos, pues el INE tiene cortos plazos para realizar las investigaciones y no puede esperar una semana o dos a que la CNBV le envíe la información.
Firmamos un convenio de colaboración entre el @INEMexico y la Unidad de Inteligencia Financiera, para fortalecer la integridad del sistema político y electoral, que garantice la transparencia, la legalidad y la imparcialidad en el financiamiento de la actividad política y que a… pic.twitter.com/VKalzNPpzv
— Presidenta del Consejo General del INE (@Presidencia_INE) February 14, 2024
Con información de Excélsior y Expansión Política
MSA
