La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la mayoría de actividades sospechosas en materia de transacciones bancarias o cuestiones de financiamientos fueron detectadas en la Ciudad de México.
En ese sentido, la dependencia presidida por Santiago Nieto detalló que los bancos les enviaron nueve millones 150 mil reportes en los primeros 11 meses de 2019 y las entidades donde se concentraron las principales sospechas son:
Ciudad de México: 144,198.
Jalisco: 42,045.
Estado de México: 40,962.
Nuevo León: 21,150.
Guanajuato: 14,402.
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Antes de acabar 2019, Nieto Castillo presentó un informe de actividades y destacó el incremento de denuncias, bloqueo de cuentas y acciones que tuvo esta unidad desde que llegó el nuevo gobierno.
Cabe señalar que estos reportes no implican en automático que se esté cometiendo un delito, más bien que los bancos alertan de movimientos inusuales y por reglamentación se debe reportar a las autoridades para que si así lo consideran investiguen sobre los mismos.
Con información de Político.mx
