La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra una persona que al parecer realizaba operaciones inusuales con recursos de procedencia ilícita, derivados de la compra-venta de hidrocarburos.
La dependencia a través de un comunicado informó que la UIF logró identificar una serie de depósitos en efectivo lo que les permitió conocer la mecánica financiera de las operaciones que ascendían de los 80 millones de pesos (mdp).
“En la investigación se detectó una serie de depósitos en efectivo que permitió corroborar la mecánica financiera de las operaciones. El monto global de estos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos. De los cuales se presume que 27 mdp fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular”, detalló en el escrito.
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— SHCP México (@SHCP_mx) December 28, 2018
Asimismo, Hacienda explicó que la persona denunciada, de la cual no se dio a conocer el nombre, ya había sido detenida hace algunos años por posesión de droga y armas de uso exclusivo del Ejército, y que tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas al ‘huachicoleo’, por lo que se decidió bloquear sus cuentas.
Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan para combatir el ‘huachicoleo’; el cual implica el despliegue de 4 mil elementos del Ejército y la Armada en 58 instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
