La Fiscalía General de la República (FGR) está por consignar un expediente en contra del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, así como contra los padres de ambos por operaciones fraudulentas como lavado de dinero y defraudación fiscal.
De acuerdo con información a la que Proceso tuvo acceso, entre el senador con licencia de Movimiento Ciudadano (MC), la ‘nfluencer’ regiomontana, Samuel Orlando García Mascorro y Jorge Gerardo Rodríguez habrían utilizado una red de empresas fantasma de 2016 a 2020 para movilizar por lo menos 40 millones de pesos que no declararon ante el fisco.
Todo a través de las empresas manufactureras ubicadas en Nuevo León, registradas bajo el nombre de Grupo Renok y Zulamak, calificadas como EFOS (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y anotadas en listas negras publicadas en 2015 y 2018.
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“Es decir empresas que han estado emitiendo comprobantes fiscales digitales por internet sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”, detalla el reportero José Gil Olmos.
De acuerdo con la investigación, García Sepúlveda y sus familiares habrían habrían usado un mecanismo de lavado de dinero similar al caso del Cruz Azul y el empresario del outsourcing Raúl Beyruti, con movilización masiva de recursos, falta de declaración fiscal y el uso de empresas factureras como fachada.
O semejante al caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que compró un departamento usando una facturera: una empresa fantasma para transferir los recursos con los que lo pagó.
Con información de Proceso
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