El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) identificó a tres empresas, entre ellas una de Alfonso Romo Garza, exasesor del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lavado de dinero.
Empresa de Alfonso Romo, jefe de la oficina de Presidencia, daña la selva de Yucatán
EU identifica a empresa de Alfonso Romo, exasesor de AMLO, por lavado de dinero
De acuerdo con FinCen (Red de Control de Delitos Finacieros), agencia del Departamento del Tesoro estadounidense, emitió órdenes identificando a tres empresa financieras con sede en México.
Estas instituciones son CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).
Vector Casa es propiedad de Alfonso Romo, quien se desempeñó como asesor empresarial de López Obrador y como jefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio pasado.
Hoy, @FinCENnews emitió órdenes identificando a tres instituciones financieras con sede en 🇲🇽 —CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)— como instituciones… https://t.co/GvpSvN1kx8
— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) June 25, 2025
Dinero proveniente del tráfico de fentanilo
FinCen señala a estas empresas “como instituciones de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Es decir, la empresa del exasesor de López Obrador se utliza para lavar dinero proveniente del tráfico de fentanilo.
“Las órdenes prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector”, indicó la Embajada de EU en México.
Cooperación entre EU y México
Asimismo, la embajada estadounidense señaló que “las órdenes constituyen las primeras acciones de FinCEN conforme a la Ley de Sanciones por Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl”.
Estas leyes le permiten al Departamento del Tesoro “atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo aquellos operados por cárteles”.
“Además, estas acciones se llevaron a cabo en el marco de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos pilares son la colaboración estrecha y el intercambio oportuno de información”, agregó la embajada.
DC
