La Fiscalía estadounidense informó que desmanteló un grupo de ex funcionarios venezolanos junto con empresarios de otras nacionalidades, acusados de lavar 20 millones de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A), en Florida.
En un comunicado, la Fiscalía indicó: “los supuestos conspiradores son exfuncionarios de PDVSA, lavadores de dinero profesionales y miembros de la élite venezolana, a veces conocidos como boliburgueses”.
Los venezolanos inculpados son Francisco Convit, accionista de Derwick Associates; Carmelo Urdaneta, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería; Abraham Ortega, ex ejecutivo de la empresa estatal petrolera PDVSA y José Vicente “Chente” Amparan, un empresario calificado como un “lavador de dinero profesional” con vínculos en España y Malta.
Estos cuatro inculpados no han sido detenidos, así como el portugués Hugo Ramalho y el uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta y Lara, quienes también permanecen fugitivos tras ser inculpados por la fiscalía federal del distrito sur de Florida.
En tanto, Matthias Krull (alemán) y Gustavo Hernández Frieri (colombiano) fueron arrestados entre el martes y el miércoles en Miami, Florida, y en Sicilia, Italia, respectivamente.
