Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) detuvieron a Florentino Daniel “N”, presunto operador financiero de un entramado de lavado de dinero; en la que está involucrada una empresa de Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados.
Detienen a operador financiero de entramado de lavado de dinero en Puebla
De acuerdo a la información, Florentino Daniel “N” es representante legal de al menos 30 empresas fachada; y que están involucradas en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Dictan formal prisión a socio del morenista Ignacio Mier
En el entramado de lavado de dinero se encuentran también involucrados el empresario periodístico Arturo Rueda; así como el extitular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero, quienes actualmente están presos señalados de distintos delitos.
Arturo Rueda es socio del morenista Ignacio Mier en la empresa que opera el periódico Cambio de Puebla.
Asimismo, la Fiscalía de Puebla informó que cumplimentó con la orden de aprehensión en contra de Florentino Daniel “N”; esto por su probable responsabilidad en hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, es señalado como el representante legal de empresas para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo sin acreditar la legítima procedencia de los recursos.
Un juez penal del Distrito de Cholula, Puebla, dictó auto de formal prisión contra Arturo Rueda.https://t.co/Hv8Qzk3cUx
— Ricardo Alemán (@RicardoAlemanMx) May 25, 2022
DC
