El despacho de abogados Coello Trejo y Asociados denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); por presunto lavado de dinero.
Denuncian a Santiago Nieto, extitular de la UIF, por presunto lavado de dinero
De acuerdo con el despacho, Santiago Nieto participó junto con su cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan, hermano de la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan; en una red de empresas dedicadas a realizar operaciones co recursos de procedencia ilícita desde que era funcionario.
Los abogados presentaron ante la FGR una grabación del testimonio de quien supuestamente es identificado como Sergio Eduardo Humphrey; y en el que se confirmaría la participación de Nieto Castillo como socio en la empresa Entra Consulting.
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En la grabación, Sergio Eduardo Humphrey identifica a Santiago Nieto como “zar” y “experto” en la normativa respecto a las investigaciones de lavado de dinero en México; esto por su participación en el Gobierno federal y asegura que ahora forma parte de la empresa mencionada.
“Esto es una red de empresas creadas con el propósito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y una infinidad de delitos de naturaleza fiscal. Y eso sólo se puede dar y hacer cuando tienes la sociedad, la complicidad; o la relación personal con quien se dedica o dedicaba, o quienes tienen la responsabilidad de cuidar que estos delitos no se cometan en nuestro país”, afirmó el abogado Javier Coello Zuarth.
En tanto, el abogado Javier Coello Trejo recordó que el despacho ha estado presentando denuncias en contra del extitular de la UIF; por su actuar indebido e ilegal cuando estuvo al frente de la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por su parte, el extitular de la UIF aseguró que la acusación del despacho es falsa y tiene “fines políticos”; pues dijo no tener participación en las empresas involucradas y que las denuncias ante la FGR “no tienen sustento”.
Así confirmó Santiago Nieto que sí buscará una senaduría con Morena, aunque aclaró que todavía no renunciará a su cargo actual.https://t.co/bPccQ4OAh2
— Ricardo Alemán (@RicardoAlemanMx) November 1, 2023
DC
