El FBI y la DEA, desmantelan red criminal del Cártel de Sinaloa en San Diego, en los Estados Unidos (EU).
En operación conjunta, agentes del FBI y la DEA, desmantelaron una red criminal ubicada en la ciudad de San Diego, la cual lavaba dinero para el Cártel de Sinaloa, desde EU.
Cártel de Sinaloa, pudo haber lavado más de 16.5 mdd en EU
Se estima que la red pudo haber lavado más de 16.5 millones de dólares (mdd) en total.
Esto, como resultado de la investigación, se acusó a 12 personas y se logró rescatar a 2 víctimas.
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Hay detenidos vinculados al Cártel de Sinaloa, por delitos de extorsión, narcotráfico y lavado de dinero
Uno de los primeros sentenciados fue Cristian Amaya Nava, quien fue sentenciado a 5 años de prisión el pasado 10 de abril por los delitos de extorsión y lavado de dinero.
Amaya Nava admitió haber lavado más de 2.4 millones de dólares.
La investigación comenzó en el 2020, cuando el FBI detectó una compleja organización de lavado de dinero, dirigida por Enrique Daan, originario de Culiacán, Sinaloa.
Se cree que Daan usó una red de compañías ficticias, para lavar el dinero del Cártel de Sinaloa (CDS).
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Detenidos
Hasta la fecha, la investigación ha llevado a la detención de varias personas, incluyendo a Luis Ramírez e Iván Correia Zamora, acusados de extorsión y lavado de dinero.
También se ha detenido a Ricardo Torres, Kimberlly Reyes, Francisco Vizcaino Moreno, Armando Ávila y Cheliann Rivera, que enfrentan cargos por lavado de dinero.
Melvin Rosado (alias Cristian Cruz Polanco) fue arrestado por cargos de lavado de dinero y robo de identidad agravado.
Sugey Caro Salazar e Idsel Valenzuela, fueron detenidos y acusados de narcotráfico y lavado de dinero.
Las autoridades han destacado la importancia de esta operación conjunta en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en la región.
Se espera que este resultado tenga un impacto significativo en las actividades del Cártel de Sinaloa en San Diego y en la región en general.
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