Este martes, se dio a conocer que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a OXXO por incumplir con las normas en prevención de lavado de dinero.
Por lo anterior, la CNBV impuso dos multas por 730 mil 400 pesos cada una a Oxxo, es decir, 1.4 millones de pesos, en total.
La institución no aclaró si las multas corresponden a una misma irregularidad o a dos diferentes, pero sí mencionó que las sanciones “responden a la omisión de disposiciones de la ley general de organizaciones y actividades aplicables a los transmisores de dinero”.
“Omitió dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo BIS de la ley general de organizaciones y actividades aplicables a los transmisores de dinero”, detalló la CNBV en un comunicado.
Asimismo, impuso una multa por 29 mil 216 pesos a OXXO, por limitar la entrega de los recursos al beneficiario designado y/o no se asegura que los recursos sean depositados a cuentas a nombre del beneficiario designado.
Con base en los registros de la CNBV, se trata de la segunda ocasión que sanciona a OXXO, pues en junio de 2015 le impuso una multa por 134 mil pesos tras incumplir con disposiciones en materia de contabilidad.
Ante esta situación, Comunicación Corporativa de FEMSA, propietaria de Oxxo, aclaró que no realiza declaraciones sobre procedimientos abiertos.
De llamar la atención, que la CNBV sancione a OXXO por incumplir en prevención de lavado de dinero.
Con información de El Universal
JZ
