La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) dio a conocer que cárteles mexicano hace alianzas con mafias chinas para lavar dinero, de acuerdo con el informe Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019.
De acuerdo a El Universal, a través de integrantes de la comunidad china asentada en Estados Unidos (EU), se presume que los cárteles de nuestro país colocan ingresos de sus actividades en el sistema financiero estadounidense.
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“El mercado negro mexicano de lavado de dinero, a través de redes de corredores de dinero y el uso de servicios de casas de cambio, transfiere los ingresos de los carteles de droga a México por medio de negocios de divisas, compra de activos con dinero en efectivo y el uso de empresas fachada para recibir transferencias electronicas y ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios de esos ingresos”, manifestó la DEA en el informe.
Ante ello, destaca el documento que la administración reconoció una tendencia alarmante en la progresiva presencia de organizaciones de lavado de dinero asiáticas en los negocios de tráfico de droga.
Por ello China impuso una restricción de divisas a Estados Unidos, por su conflicto comercial, existente entre los dos países.
Ante esta situación, los ciudadanos chinos que radican en la unión americana, sólo tienen permitido realizar transacciones máximo por 50 mil dólares, a su vez realizar disposiciones en efectivo por 15 dólares anualmente, lo que limita cubrir sus gastos en otros países.
