La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lograron congelar mil 352 cuentas financieras ligadas con 14 organizaciones delictivas que operan en la Ciudad de México, que asciende a dos mil 688 millones de pesos.
En conferencia de prensa, Omar García Harfuch y Santiago Nieto, titulares de la SSC y la UIF respectivamente, informaron que también se congelaron retiros por dos mil 114 millones de pesos; además se bloquearon depósitos por 16 mil 218 millones y retiros por 336 mil 279 dólares.
Ambos funcionarios detallaron que bajo la Operación Zócalo, en la cual trabajan la SSC y la UIF, se han presentado 42 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) y Fiscalía General de la República (FGR). De estas, 25 son en contra de personas físicas y 17 contra morales.
Además, de las 14 organizaciones identificadas con actividades financieras, se detectaron mil 466 sujetos con actividades financieras, quienes realizaron “operaciones inusuales” que fueron detectadas a través de 564 reportes por montos que ascienden a los dos mil 476 millones; por “actividades relevantes” se generaron 15 mil 904 reportes por la cantidad de cuatro mil 678 millones; transferencias transnacionales, 33 mil 299 millones por concepto de envío, y 10 mil 506 millones por concepto de recepción.
Las 14 organizaciones identificadas con actividades financieras en el modelo Operación Zócalo, son:
- La Familia Michoacana
- La Unión Tepito
- El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Fuerza Anti Unión Tepito
- Cártel de Tláhuac
- Los Rodolfos, célula liderada por “El Balín”
- Los Guerreros
- Los Maceros
- Banda de secuestradores liderada por “El Perro”
- Los Sinaloas
- La Ronda 88
- Los Benjas
- Los Molina
- Cártel Beltrán Leyva a través de escisión llamada La Mano con Ojos.
#EnVivo | Inicia conferencia de prensa del Secretario de Seguridad Ciudadana, @OHarfuch; y el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, @SNietoCastillo.
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Con información de Vanguardia y Político.mx
MSA
