De acuerdo con un reporte de Milenio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa lavó 108 millones de pesos en Andorra.
La organización criminal aprovechó las ventajas fiscales para blanquear ese dinero mediante una compleja red de empresas fachada que han servido para todo tipo de actividad ilícita. Desde la venta de facturas fraudulentas hasta dispersar fondos para esquemas de corrupción vinculados a Odebrecht y la Estafa Maestra.
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Se sabe que este esquema funcionó debajo del radar durante casi 10 años, justo el tiempo en que El Chapo mandaba. Pero las primeras pistas concretas del lavado en Andorra ya están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Hasta el momento han detectado al menos a 22 empresas mexicanas. En un segundo nivel, tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al cártel de Sinaloa para mover capitales producto de la venta de droga hacia paraísos fiscales.
La información completa se puede ver en Milenio
