Según informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hasta el momento han bloqueado varias cuentas con hasta tres mil 400 millones de pesos y por lo menos 37 millones de dólares de delitos como lavado de dinero, corrupción, narcotráfico y huachicoleo.
El titular de la institución, Santiago Nieto Castillo, indicó que, además de asegurar dichas cantidades, ya fueron presentadas varias denuncias a la Fiscalía General de la República – 38 en total – en donde buscan que las sentencias condenatorias emitidas por los delitos antes mencionados sean procesadas más rápido.
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“Se ha cumplimentado ya una orden de aprehensión en contra de una persona que utilizaba el sistema financiero para lavar dinero proveniente del tráfico de personas, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México”, explicó Nieto Castillo.
